マネーロンダリング

ロンドン警視庁、176億円相当の仮想通貨を押収したことを発表

ロンドン警視庁、176億円相当の仮想通貨を押収したことを発表イギリスのロンドン警視庁のスコットランドヤード市警は24日、約176億円相当の仮想通貨を押収したと発表しました。この額は前年に押収した現金額を2倍以上上回っ...

ナイジェリアで仮想通貨めぐり混乱｜中央銀行の関連口座開設禁止通告で仮想通貨取引が盛んとされるナイジェリアで、ナイジェリア中央銀行(CBN)が、金融機関に仮想通貨関連口座の開設禁止を通告したことから混乱が続いています。 ...

匿名通貨モネロの追跡を可能にするツールが開発匿名通貨として知られているモネロ(Monero/XMR)の追跡を可能にするツールが、サイファートレース社によって開発されました。サイファートレース社のデイブ・ジェバンスCE...

金融庁が令和2年度行政方針で仮想通貨やブロックチェーンについて言及金融庁は8月31日に発表した令和2年度金融行政方針の中で、仮想通貨やブロックチェーンについて言及しました。金融庁は国際的な課題となっている仮想通貨を悪...

仮想通貨取引所PaxfulがBTCと金のP2P取引を開始 P2Pの仮想通貨取引所Paxfulは、プラットフォーム上で金の売買サポートを行うと発表しました。 Paxfulの設立者でもあるレイ・ユーセフCEOは、「金とビット...

バイナンスのハッキング事件で流出したビットコインの一部は資金洗浄済みか｜clain社がブログで調査結果を公表バイナンスのハッキング事件で流出した約7000BTC。そのうち4836BTCは資金洗浄が完了してしまっている...

フェイスブックに宛てた「リブラの開発中断」を求める文書を米下院金融サービス委員会が公表 7月2日、米下院金融サービス委員会がフェイスブックの仮想通貨「Libra（以下、リブラ）」の開発中断を求める文章を発表しました。フ...

「改正資金決済法」が2020年4月施行。仮想通貨交換業者に対する法案を強化仮想通貨交換業者に対する法案強化を目的に「改正資金決済法」が5月31日、参議院の本会議で成立しました。 2020年4月から施行される予定で、その...

仮想通貨禁止のインド。政府が語る仮想通貨の「大きな懸念」とは？仮想通貨に対して、長い間否定的な姿勢を取り続けているインド。その政府が懸念するのは、マネーロンダリングやテロ資金などへの流出だけでなく、法定通貨ルピーへの...

【仮想通貨】『KYC』とは？【用語集】 KYC （読み）けーわいしー KYCとは、Know Your Customerの略で、和訳すると顧客確認（本人確認）という意味です。銀行などで口座開設を行うために必要な本人確...